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廣國投黨發(fā)[2011]11號

中共廣元市投資控股（集團(tuán)）有限公司委員會

關(guān)于印發(fā)《廣元市投資控股（集團(tuán)）有限公司關(guān)于貫徹落實“三重一大”決策制度的實施辦法》的

通    知

公司各部門,各子公司：

    根據(jù)中辦、國辦《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見>的通知》（中辦發(fā)[2010］17號）精神和市國資委黨委、紀(jì)委的要求，廣元市投資控股（集團(tuán)）有限公司研究制定了《關(guān)于貫徹落實“三重一大”決策制度的實施辦法》，現(xiàn)印發(fā)實施。

    請各子公司應(yīng)參照本《實施辦法》和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本單位實際制定具體《實施細(xì)則》，于2011年4月15日前報集團(tuán)公司備案（一式二份），并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

                     二〇一一年三月二十八日

廣元市投資控股（集團(tuán)）有限公司

貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法

第一章 總則

第一條  為認(rèn)真貫徹落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》和中紀(jì)委、監(jiān)察部《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，規(guī)范廣元市投資控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱投資集團(tuán)公司）領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員的決策行為，確保企業(yè)“三重一大”事項決策的科學(xué)性、民主性和合理合規(guī)，有效避免決策失誤和經(jīng)營風(fēng)險，維護(hù)國有資產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔經(jīng)營、廉潔從業(yè)，制定本實施辦法。

第二條  本辦法適用于投資控股公司。所屬全資、控股子公司（簡稱“所屬企業(yè)”），參照本實施辦法并按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本單位實際制定具體實施細(xì)則。

第三條  本辦法所稱 “三重一大”事項是指企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運(yùn)作等事項。

第四條  投資集團(tuán)公司“三重一大”事項，必須堅持個別醞釀、民主集中、少數(shù)服從多數(shù)、會議集體決策的原則，杜絕個人或少數(shù)人專斷的現(xiàn)象發(fā)生。

第五條  投資集團(tuán)公司黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會等決策機(jī)構(gòu)要依據(jù)各自的職責(zé)、權(quán)限和決策程序，集體討論決定“三重一大”事項，保證各項決策的民主性、科學(xué)性、合法合規(guī)。

第二章 “三重一大”事項的主要范圍

第六條  重大決策事項，指涉及集團(tuán)公司改革發(fā)展穩(wěn)定、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營方針、資產(chǎn)處置、職工利益、黨的建設(shè)等具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題。主要包括：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級重要指示、規(guī)定、決議、決定的具體實施方案和實施意見；

（二）年度工作計劃、中（長）期發(fā)展規(guī)劃；

（三）企業(yè)改制、兼并重組、資產(chǎn)調(diào)整、收購或轉(zhuǎn)讓、報損核銷；

（四）年度全面預(yù)算（及預(yù)算調(diào)整）、年度預(yù)算支出計劃（及計劃調(diào)整），利潤分配和彌補(bǔ)虧損方案；

（五）對外投資、參股，為其他單位提供擔(dān)保；設(shè)立、調(diào)整或撤銷子公司、分公司及有關(guān)辦事機(jī)構(gòu)等重要事項；

（六）內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置、撤并及職能調(diào)整方案，重要規(guī)章制度的制定、修改或廢除，改革改制的實施方案或重要措施；

（七）企業(yè)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要決定和部署，企業(yè)思想政治工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化、群團(tuán)工作、安全生產(chǎn)和維護(hù)穩(wěn)定等方面的重要舉措；

（八）涉及職工切身利益的勞動用工、績效考核、薪酬分配、福利待遇、勞動保險的調(diào)整修訂等事項；

（九）其他需要集體決策的重要管理事項。

第六條  重要人事任免事項，是指投資集團(tuán)公司直接管理的中層以上管理人員和所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的選拔、任用，本部職工的崗位調(diào)整等事項。主要包括：

（一）投資集團(tuán)公司本部中層管理人員的聘用、獎懲、解除聘用等事項；

（二）所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的推薦、提名、任免、獎懲等事項；

（三）投資集團(tuán)公司本部人員招聘、職工調(diào)入調(diào)出及崗位調(diào)整；

（四）向全資、控股和參股企業(yè)委派或變更股權(quán)代表、董事會、監(jiān)事會成員及財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，推薦經(jīng)營班子成員等事項；

（五）投資集團(tuán)公司建設(shè)項目的項目部負(fù)責(zé)人及其成員的推薦、提名、聘用、解除聘用等事項；

（六）投資集團(tuán)公司直接管理的中層以上管理人員和所屬企業(yè)經(jīng)營層人員后備人選的管理等事項；

（七）中、高級專業(yè)技術(shù)、管理人員的聘任或臨時聘用；

（八）向上級提出的本單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員人選的選拔任用，先進(jìn)集體和先進(jìn)個人的建議或推薦意見；

（九）其他重要的人事管理事項。

第六條  重大項目安排事項，是指對投資集團(tuán)公司及所屬企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力、競爭能力以及生產(chǎn)、技術(shù)水平等產(chǎn)生重要影響的項目的設(shè)立和組織實施。主要包括：

（一）年度項目投資計劃及投資調(diào)整方案，項目融資借款方案；

（二）重要設(shè)備、物資的采購、引進(jìn)及技改項目，重要的技術(shù)引進(jìn)或研發(fā)項目；

（三）項目承攬（或承包）、發(fā)包及招投標(biāo)管理事項；

（四）與其他單位合作投資的項目；

（五）其他重要的項目安排事項。

第七條  大額資金運(yùn)作事項，是指投資集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)人員調(diào)動和使用資金。主要包括：

（一）年度全面預(yù)算、投資計劃的資金調(diào)動和使用；

（二）預(yù)算、投資計劃外或超預(yù)算的資金調(diào)動和使用；

（三）對外非公益性的捐贈、贊助；

（四）需要集體研究決定的其他較大額度資金運(yùn)作事項。

第三章 “三重一大”事項決策程序

第八條  投資集團(tuán)公司“三重一大”事項的決策，主要采取黨委會（或黨政聯(lián)席會議）、董事會、總經(jīng)理辦公會議等形式，經(jīng)集體研究作出決策。

第九條  根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和投資集團(tuán)公司章程的規(guī)定，需上報市國資委、市政府審批后實施的，應(yīng)報經(jīng)上級批準(zhǔn)同意后組織實施。

第十條  投資集團(tuán)公司“三重一大”事項在提交會議集體決策前，應(yīng)由相關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)查研究，充分聽取各方面意見，保證決策的民主性、科學(xué)性，并在會議召開前三天將會議決策事項告知所有參與決策人員，必要時須為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。

第十一條  年度投資計劃，重要設(shè)備、物資采購，技術(shù)引進(jìn)，資產(chǎn)調(diào)整、收購或轉(zhuǎn)讓、報損核銷，項目投資，項目招投標(biāo)等專業(yè)性、技術(shù)性強(qiáng)的事項，在提交相關(guān)會議集體決策前須經(jīng)過必要的咨詢、論證、評估程序，并提出可行性研究報告或評估報告。

第十二條  重要人事任免，須參照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、干部選拔任用“四項監(jiān)督制度”等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在全面考察擬任用人選時，應(yīng)事先征求紀(jì)檢監(jiān)察、審計機(jī)構(gòu)和干部職工的意見，再提交黨委會或黨政聯(lián)席會議、董事會討論決定。

第十四條  企業(yè)改制重組以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度等事項，在決策前須聽取企業(yè)工會和職工的意見，并經(jīng)職工大會（或職代會）審議通過。

第十五條  黨委、董事會、經(jīng)營班子須以會議的形式，并按規(guī)定程序，對職責(zé)權(quán)限內(nèi)的“三重一大”事項作出集體決策，不得臨時動議，不得越權(quán)審批，不得以個別征求意見等方式作出決策。緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，須在事后及時向黨委、董事會或經(jīng)營班子報告；臨時決定人對決策情況負(fù)責(zé)，黨委、董事會或經(jīng)營班子應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。

第十六條  召開決策會議時，實際到會人數(shù)須占應(yīng)到會人數(shù)的三分之二以上方可召開（其中分管領(lǐng)導(dǎo)必須到會）。決策事項一般應(yīng)先由有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)介紹情況，然后由與會人員分別發(fā)表意見，主要負(fù)責(zé)人末位發(fā)言并歸納、集中與會人員的意見。因故未到會的成員可以書面形式表達(dá)意見。會議對決策事項按照一人一票進(jìn)行表決，表決分為同意、不同意、棄權(quán)三種，采取口頭、無記名投票方式進(jìn)行。會議決定多個事項時，應(yīng)逐項研究表決。若存在嚴(yán)重分歧或發(fā)現(xiàn)有重要情況尚不清楚的決策事項，應(yīng)推遲表決，另行安排會議討論表決。

第十七條  凡會議討論的事項，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)記錄，會議研究的具體事項、參加會議人員發(fā)表的個人意見以及表決的形式和結(jié)果（決定）等內(nèi)容須完整、詳細(xì)記錄在案，并在會后由參會人員簽字確認(rèn)后存檔備查。

第十八條  決策作出后，應(yīng)按照分工組織實施，并明確落實部門和責(zé)任人。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或者向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對已決策的事項或內(nèi)容作出重大調(diào)整，應(yīng)重新按本辦法的規(guī)定履行決策程序。

第十九條  董事會、經(jīng)營班子研究“三重一大”事項時，應(yīng)事先與黨委溝通，聽取黨委的意見。進(jìn)入董事會、經(jīng)營班子的黨委成員，應(yīng)當(dāng)貫徹黨組織的意見或決定，并對實施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國家方針政策、法律法規(guī)及上級有關(guān)規(guī)定、決定不符或脫離實際的情況及時提出意見，如得不到糾正，應(yīng)及時向上級如實反映。

第二十條  “三重一大”事項決策實行回避制度，參與決策人員及其配偶、子女及其他有利益關(guān)系的人員，如與決策事項有利益關(guān)聯(lián)的，須主動申請回避，不得隱瞞不報。

第四章 組織實施和監(jiān)督檢查

第二十一條  投資集團(tuán)公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理為實施本辦法的主要責(zé)任人，對執(zhí)行“三重一大”事項決策制度負(fù)總責(zé)。

第二十二條  投資集團(tuán)公司的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)要依照《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和本辦法的規(guī)定，結(jié)合半年和年度考核，對所屬企業(yè)及其領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況進(jìn)行專項監(jiān)督檢查，并將檢查情況在適當(dāng)范圍內(nèi)通報；對執(zhí)行決策制度不力的企業(yè)和領(lǐng)導(dǎo)人員，要組織人員進(jìn)行專項評估，并向黨委（總支）和上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)報告評估情況。

第二十三條  所屬企業(yè)應(yīng)將“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，列入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核內(nèi)容和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計重點(diǎn)事項；作為民主生活會、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容；作為廠務(wù)公開、黨務(wù)公開的重要內(nèi)容（除按照國家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項外）在適當(dāng)范圍內(nèi)公開。

第二十四條  組織人事部門要將“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，作為對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員考察、考核的重要內(nèi)容和任免的重要依據(jù)；在向企業(yè)黨委（總支）、董事會、未設(shè)董事會的經(jīng)營班子提交的考察報告中，應(yīng)闡明考察對象執(zhí)行決策制度的情況。

第二十五條  組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、審計、財務(wù)、經(jīng)營、工會等部門要依照各自職責(zé)對所屬企業(yè)執(zhí)行“三重一大”決策制度情況進(jìn)行有效監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。

第五章 違反規(guī)定行為的處理

第二十六條  投資集團(tuán)公司所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員違反“三重一大”決策制度的，依照《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司規(guī)定，視情節(jié)輕重，由集團(tuán)公司及所屬企業(yè)按照管理權(quán)限分別給予警示（戒勉）談話、調(diào)離崗位、降職、免職、解除勞動合同關(guān)系等組織處理；領(lǐng)導(dǎo)人員中的黨員，應(yīng)同時依照《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》給予相應(yīng)的黨內(nèi)紀(jì)律處分；因此造成嚴(yán)重后果、涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。

第二十七條  所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員受到警示（戒勉）談話、調(diào)離崗位、降職、免職、解除勞動合同關(guān)系處理或黨內(nèi)處分的，減發(fā)或者全部扣發(fā)當(dāng)年的績效薪金或獎金。

第二十八條  違反有關(guān)規(guī)定獲取不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益的，如數(shù)清退；給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；超過期限未如數(shù)清退和賠償?shù)模�由企業(yè)通過司法途徑予以追討并追究相關(guān)責(zé)任。

第二十九條  企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員違反本規(guī)定受到降職處理的，兩年內(nèi)不得在集團(tuán)公司及所屬企業(yè)范圍內(nèi)擔(dān)任與其原任職務(wù)相當(dāng)或者高于其原任職務(wù)的職務(wù)；受到免職處理的，五年內(nèi)不得擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；構(gòu)成犯罪被判處刑罰的，按照有關(guān)法規(guī)和規(guī)定解除勞動關(guān)系。

第六章 附則

第三十條  所屬企業(yè)可根據(jù)本實施辦法制定實施細(xì)則，并報市投資集團(tuán)備案。

第三十一條  本實施辦法自頒布之日起施行，現(xiàn)行的涉及“三重一大”的有關(guān)規(guī)定與本實施辦法不一致的，依照本實施辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。